涉黑洗錢危害大，守護正義靠大家

眾所周知，洗錢是一種犯罪行為，但大多數人對於洗錢到底能帶來多大危害可能了解地並不深刻。其實，洗錢不僅是一種犯罪行為，因其規模大、覆蓋麵廣、涉及社會經濟活動深，對宏觀經濟、金融安全和社會公平都是重大的威脅隱患。洗錢最顯而易見的危害在於為不法分子隱藏和轉移犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規。

2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控製經營的鑫某牧業公司、興某牧業公司對公銀行賬戶中。2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對李某執行刑事拘留，並於當日通知其妻子李某華。被采取強製措施前，李某將對公銀行卡和U盾交予李某華保管。

在李某被刑事拘留後，李某華為掩飾上述保管的黑社會性質組織犯罪所得及其收益的來源和性質，於2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，並分別於5月27日、28日從鑫某牧業公司對公賬戶分多筆轉出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業公司對公賬戶分多筆轉出400萬元至他人銀行賬戶。

上述740萬元轉出後，李某華將其中的141萬餘元用於支付李某所辦工廠的工人工資、水電費、稅費、貸款等，剩餘598萬餘元由他人取現後交至其手中，李某華予以隱匿。2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，並處罰金六十萬元。

檢察機關履職過程

江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會性質組織犯罪案後，引導公安機關對涉黑資金流向及流轉過程中涉及的人員進行梳理，並會同公安機關商請人民銀行反洗錢部門建立追蹤洗錢犯罪資金去向的綠色通道，通過串聯資金流向，查明鑫某牧業公司、興某牧業公司對公銀行賬戶中740萬元犯罪所得的流轉情況。

檢察機關認為，李某華知道李某從事了反映黑社會性質組織的組織特征、經濟特征、行為特征、危害性特征的相關事實，也知道李某在案發前交予的公司銀行賬戶中的740萬元係李某通過上述違法犯罪活動所得，仍然在李某被刑事拘留後次日將涉案賬戶中的740萬元通過轉賬、取現等方式掩飾、隱瞞其來源和性質，構成洗錢罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢罪對李某華提起公訴。

寧都縣人民法院經審理認為，李某華明知是黑社會性質的組織犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節嚴重，構成洗錢罪。支付李某所欠工人工資、水電費等141萬餘元不具有掩飾、隱瞞來源性質的故意，洗錢犯罪數額應當認定為598萬餘元，以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，並處罰金六十萬元。

宣判後，李某華提出上訴。贛州市中級人民法院審理認為，犯罪所得款項一經轉入他人的銀行賬戶，洗錢罪已經既遂，最終款項如何處理不影響洗錢罪數額，洗錢罪數額應當認定為740萬元，但綜合李某華的犯罪事實及相關犯罪情節，原判刑罰屬罪刑相當，裁定駁回上訴，維持原判。

典型意義主觀認識是構成洗錢罪的要件主觀上認識到是黑社會性質組織犯罪所得及其產生的收益，是構成洗錢的要件之一，認識內容是黑社會性質組織的犯罪事實，而不是對法律性質的認識。對黑社會性質組織犯罪事實的認識，包括對上遊犯罪人員從事的體現黑社會性質組織犯罪的組織特征、經濟特征、行為特征、危害性特征相關具體事實的認識。公安司法機關公開征集涉黑犯罪線索、發布涉黑犯罪公告、對相關黑社會性質組織成員采取強製措施後，仍幫助其成員轉移涉案資金的，可以認定其知道或者應當知道該資金是黑社會性質組織犯罪所得及其產生的收益。 資金用途不影響洗錢數額的認定

為掩飾、隱瞞《刑法》第一百九十一條規定的七類上遊犯罪所得及其產生的收益的來源和性質，將其在不同賬戶中劃轉，轉換為股票、金融票據，或轉移到境外的，即屬刑法規定的洗錢犯罪，轉移、轉換的資金數額即為洗錢犯罪數額。

要注意區分洗錢行為與洗錢後使用犯罪所得及其收益行為的不同性質，犯罪所得及其收益經轉移、轉換後的資金使用行為不影響洗錢罪的成立，轉移、轉換後的資金用途不影響洗錢數額的認定。

（文章轉自北京反洗錢研究）